শেয়ার কারসাজিতে ২১ কোটি ৮৭ লাখ টাকার লাভের হিসাব সামনে

শেয়ারবাজারে কারসাজির ঘটনায় দুই কোটি টাকা জরিমানার পর এবার আজাদ হোসেন পাটোয়ারীর আর্থিক লেনদেনের গভীরে যেতে চায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। তাঁর পাশাপাশি স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব এবং শেয়ারবাজারকেন্দ্রিক লেনদেনও অনুসন্ধানের আওতায় আসছে। মূল লক্ষ্য—অর্থের উৎস, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা সরানোর প্রক্রিয়া এবং লেনদেনের পেছনের ধারাবাহিকতা যাচাই করা।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে এই অনুসন্ধান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে জানা গেছে, গত রোববার এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে। তদন্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) একটি বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন।

অনুসন্ধানের আওতায় ব্যাংক ও শেয়ারবাজারের হিসাব

বিএফআইইউর প্রতিবেদনে আজাদ হোসেন পাটোয়ারী ও তাঁর সহযোগীদের নামে বিভিন্ন তফশিলি ব্যাংক, স্টক ডিলার এবং স্টক ব্রোকার প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হিসাবের লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে ইনসাইডার ট্রেডিং ও মার্কেট ম্যানিপুলেশনের মতো অপরাধে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ এবং সন্দেহের বিষয় পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে বিএসইসি তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করেছে। নতুন করে অনুসন্ধানের দায়িত্বে থাকা কমিটিকে আজাদ হোসেন পাটোয়ারী এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সব ধরনের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তদন্তে শুধু ব্যাংক হিসাবে জমা থাকা অর্থের পরিমাণ নয়, অর্থের উৎস কী, কীভাবে তা স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বিভিন্ন লেনদেনের মধ্যে কী ধরনের যোগসূত্র রয়েছে—এসব বিষয়ও গুরুত্ব পাবে। সম্ভাব্য মানি লন্ডারিংয়ের সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, সেটিও যাচাই করা হবে।

এক শেয়ারে দুই ধরনের লাভ, মোট অঙ্ক ২১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা

এই অনুসন্ধানের পেছনে রয়েছে খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার নিয়ে কারসাজির অভিযোগ। বিএসইসির তদন্তে দেখা যায়, কোম্পানিটির শেয়ার নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কৃত্রিম লেনদেন এবং দর ওঠানামা করানোর ঘটনায় আজাদ হোসেন পাটোয়ারীর সংশ্লিষ্টতা ছিল।

তদন্তে তাঁর লাভের দুটি পৃথক হিসাব উঠে এসেছে। ২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত সময়ে শেয়ার বিক্রি করে তিনি ৮ কোটি ২১ লাখ টাকা রিয়েলাইজড গেইন অর্জন করেন বলে কমিশনের তদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, তদন্তের আওতাধীন শেয়ারের মধ্যে অবিক্রীত অংশ থেকে তাঁর ১৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকার আনরিয়েলাইজড গেইন বা কাগুজে মুনাফা ছিল।

দুই হিসাব একত্র করলে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে একটি অংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত, অন্য অংশ অবিক্রীত শেয়ারের বিপরীতে হিসাব করা কাগুজে লাভ।

কারসাজির অভিযোগে আগেই জরিমানা

খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার নিয়ে সংঘটিত কারসাজির অভিযোগে গত মাসে আজাদ হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় বিএসইসি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে দুই কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। এ জন্য কমিশন পৃথক শাস্তিমূলক আদেশও জারি করেছে।

এবার ওই কারসাজির ঘটনায় অর্জিত অর্থের উৎস ও পরবর্তী গতিপথ অনুসন্ধানে গুরুত্ব দিচ্ছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। বিএফআইইউর গোয়েন্দা প্রতিবেদনে পাওয়া তথ্য ধরে আর্থিক লেনদেনের বিস্তারিত পরীক্ষা করা হলে অর্থের উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে।

সচরাচর জিজ্ঞাসা

১. আজাদ হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে নতুন করে কী তদন্ত হচ্ছে?

তাঁর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন, অর্থের উৎস ও স্থানান্তরের প্রক্রিয়া মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

২. কোন কোম্পানির শেয়ার নিয়ে কারসাজির অভিযোগ উঠেছে?

তালিকাভুক্ত খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার নিয়ে কারসাজির অভিযোগ রয়েছে।

৩. তদন্তে কত টাকার লাভের হিসাব পাওয়া গেছে?

বিএসইসির তদন্তে ৮ কোটি ২১ লাখ টাকা রিয়েলাইজড গেইন এবং ১৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকা আনরিয়েলাইজড গেইনের তথ্য পাওয়া গেছে। দুই অঙ্কের যোগফল ২১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা।

৪. কারসাজির অভিযোগে কত টাকা জরিমানা করা হয়েছে?

বিএসইসি আজাদ হোসেন পাটোয়ারীকে দুই কোটি টাকা জরিমানা করেছে।

৫. বিএসইসি কোন সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে?

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) একটি বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আল-মামুন/